Ordre du jour de l'AGO de la société TPR

La Société Tunisie Profilés Aluminium (TPR) invite ses actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 17 juin 2014 à 15H à la Maison de l'Entreprise, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1-      Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2013.

2-      Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2013.

3-       Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2013.

4-       Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2013.

5-       Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2013.

6-      Affectation des résultats de l'exercice 2013.

7-      Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.

8-      Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2013.

9-      Autorisation au Conseil d'Administration d'acheter et de revendre les actions propres de la société.

10-  Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.

11-  Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.

12-  Nomination ou renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

13-  Nomination ou renouvellement des commissaires aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

14-  Pouvoirs en vue de formalités.

Rappelons que le Conseil d'administration de TPR proposera à ladite AGO la distribution d'un dividende de 0,230 dinar par action. 

Publié le 03/06/14 11:00