Six nouveaux membres nommés à la Commission Tunisienne des Analyses Financières

Par un décret gouvernemental n°2020-1025 en date du 17 décembre 2020, le chef du gouvernement a nommé de nouveaux membres de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF). Il s'agit en l'occurrence de :

• Monsieur Brahim Binous, Expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières

• Monsieur Samir Hannachi, Expert Des douanes

• Monsieur Mohamed Kamoun, Magistrat de troisième degré

• Monsieur Faouzi Mohamed Samih, Expert du ministère de l'Intérieur

• Monsieur Wissem Mekki, Expert du ministère chargé des Télécommunications

• Monsieur Fathi Akkari, Expert de la Banque Centrale de Tunisie (Direction Générale de la supervision bancaire).

Les anciens membres qui poursuivront de siéger à la Commission sont : 

• Madame Nadia Saadi, représentante l'INLUCC

• Madame Hela Nafati, représentant le Comité Général des Assurances (CGA)

• Madame Dhouha Harabi, représentant le Conseil du Marché Financier (CMF)

• Monsieur Fraj Habaieb, représentant l'Autorité de Contrôle de la Microfinance (ACM)

La Commission Tunisienne des Analyses Financières est une Cellule de renseignements financiers (CRF) créée conformément à la recommandation 29 du GAFI. Elle est le Centre national unique chargé de la réception et de l'analyse des déclarations concernant les opérations et transactions suspectes ainsi que de la notification de la suite qui leur est réservée.

Présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, la CTAF peut ordonner le gel provisoire des fonds objet de la déclaration de soupçon. 

M.M

Publié le 23/12/20 10:39