La Tunisie, pays le moins exposé aux risques de blanchiment d’argent dans la région MENA

Dans la 12e édition du " Basel Anti-Money Laundering Index 2023 ", la Tunisie se positionne au 109e rang mondial parmi 152 pays évalués, obtenant un score de 4,59 points.

Ce classement témoigne de la relative faible exposition de la Tunisie aux risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme à l'échelle internationale qui le place notamment comme premier pays à " faible risque " dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

La Tunisie est suivie du Maroc, avec un score de 4,69 points, Bahreïn avec 4.82 points et la Jordanie qui détient un score de 4.90 points. En revanche, l'Algérie est classée parmi les pays à " haut risque " avec un score de 7,22 points, aux côtés des Emirats arabes unis (5,74) et l'Arabie Saoudite (5,38).

La moyenne mondiale du niveau de risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme a augmenté de 5,25 en 2022 à 5,31 en 2023, sur une échelle de 1 à 10 (10 représentant le risque maximal).

A l'échelle mondiale, les trois pays présentant le plus grand risque de blanchiment de capitaux sont Haïti (8,24 points), le Tchad (8,14 points) et le Myanmar (8,13 points), tandis que les trois pays les moins exposés au blanchiment d'argent dans le monde sont l'Islande, la Finlande et l'Estonie, avec des scores respectifs de 2,87, 2,96 et 3 points.

Le rapport de l'Institut Basel indique que les pays doivent redoubler d'efforts pour comprendre les risques en constante évolution liés aux crimes financiers, notamment avec l'émergence de nouvelles technologies.

Jihen MKEHLI

Publié le 21/11/23 13:47