STIP : Ordre du jour des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 23 juin

La Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques "STIP" tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 23 juin 2016, à 10h30 à l'Hôtel RAMADA PLAZA à Gammarthà l'effet de délibérer sur les questions portées sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2015.

2. Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2015.

3. Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2015.

4. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.

5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice 2015.

6. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2015.

7. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2015.

8. Affectation des résultats de l'exercice 2015.

9. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 1025.

10. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2015.

11. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration conformément à l'article 19 des statuts.

12. Pouvoirs pour les formalités.

Par ailleurs, la société tiendra le même jour une Assemblée Générale Extraordinaire, afin de décider sur la continuité de l'activité de l'entreprise et ce après avoir pris connaissance que les fonds propres de la société sont en deçà de la moitié de son capital social en raison des pertes.

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Publié le 16/06/16 09:38