Blanchiment de capitaux : L'Algérie sort de la liste des pays défaillants

L'Algérie ne figure plus depuis le 19 février parmi les pays dont les pratiques et la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comportent des défaillances stratégiques, vis-à-vis des normes internationales, a annoncé le Groupe d'action financière (GAFI), institution intergouvernementale dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans un communiqué.

Le "Gafi" estime que l'Algérie a réalisé des progrès significatifs, avec une implication des plus hautes sphères de décision politiques. Il reste désormais à Alger, précise l'institution, à poursuivre sa collaboration avec la branche Moyen-Orient et Afrique du Nord du "GAFI".

Parmi les faiblesses identifiées, depuis octobre 2011, dans le dispositif juridique et réglementaire d'Alger figuraient : une criminalisation insatisfaisante des activités de financement du terrorisme, le besoin d'un cadre légal permettant d'identifier, de localiser et de geler les avoirs des terroristes, l'amélioration du suivi des clients des institutions financières, l'installation d'une cellule de renseignement financier efficace et effective, ainsi que l'introduction d'une législation appropriée en ce qui concerne l'assistance juridique mutuelle.

Publié le 23/02/16 11:01