عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمرفق العالمي للاتحاد الأوروبي، واللجنة التونسية للتحاليل المالية، مؤتمرًا إقليميًا حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الجديدة: طرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي"، بتونس.
وقد افتتح أشغال هذا المؤتمر الإقليمي محافظ البنك المركزي التونسي، رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفق بلاغ عن اللجنة التونسي للتحاليل المالية.
وحضر المؤتمر أكثر من 90 مشاركًا من جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية وسلطات الرقابة المالية وغيرها من الهيئات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأعضاء في الهيئات الإقليمية النظيرة.
وتمّ خلال هذا المؤتمر التطرّق إلى العديد من الجوانب المتعلقة بالموضوع، أهمها توضيح متطلبات مجموعة العمل المالي بشأن التقنيات الجديدة و فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بطرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية، الى جانب مزيد رفع الوعي بطرق إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تمويل الإرهاب.
كما ناقش المؤتمر حلول للتغلب على تحديات تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي، وأصدر 30 توصية لتحقيق أهداف الالتزام والفعالية المطلوبة في هذا المجال.
تم النشر في 09/10/2023
